Decreto núm. 1724, publicado el 19 de Julio de 2016. CREA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Publicado en | Diario Oficial |
Emisor | MINISTERIO DE HACIENDA |
Rango de Ley | Decreto |
CREA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Núm. 1.724.- Santiago, 13 de noviembre de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 24, 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República; la ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; la resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008, y
Considerando:
- La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, ratificada por Chile en marzo de 1990 y promulgada mediante decreto Nº 543, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 31 de mayo de 1990, publicado en el Diario Oficial el 20 de agosto 1990.
- La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, ratificada por Chile en noviembre de 2004 y promulgada mediante decreto Nº 342, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 20 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2005.
- El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de Naciones Unidas de 1999, ratificado por Chile en noviembre de 2001 y promulgado mediante decreto Nº 163, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 3 de julio de 2002, publicado en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2002.
- La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por Chile en septiembre de 2006 y promulgada mediante decreto Nº 375, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 23 de noviembre de 2006, publicado en el Diario Oficial de Chile el 30 de enero de 2007.
- Los Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de 2012, del Grupo de Acción Financiera.
- El Memorando de Entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica de 2000.
- El antecedente de La Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo y el Acuerdo Interinstitucional para la Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, suscrito con fecha 17 de diciembre...
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