Decreto núm. 1724, publicado el 19 de Julio de 2016. CREA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - MINISTERIO DE HACIENDA - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 645314625

Decreto núm. 1724, publicado el 19 de Julio de 2016. CREA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DE HACIENDA
Rango de LeyDecreto

CREA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Núm. 1.724.- Santiago, 13 de noviembre de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 24, 326 y 35 de la Constitución Política de la República; la ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; la resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008, y

Considerando:

- La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, ratificada por Chile en marzo de 1990 y promulgada mediante decreto Nº 543, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 31 de mayo de 1990, publicado en el Diario Oficial el 20 de agosto 1990.

- La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, ratificada por Chile en noviembre de 2004 y promulgada mediante decreto Nº 342, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 20 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2005.

- El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de Naciones Unidas de 1999, ratificado por Chile en noviembre de 2001 y promulgado mediante decreto Nº 163, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 3 de julio de 2002, publicado en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2002.

- La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por Chile en septiembre de 2006 y promulgada mediante decreto Nº 375, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 23 de noviembre de 2006, publicado en el Diario Oficial de Chile el 30 de enero de 2007.

- Los Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de 2012, del Grupo de Acción Financiera.

- El Memorando de Entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica de 2000.

- El antecedente de La Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo y el Acuerdo Interinstitucional para la Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, suscrito con fecha 17 de diciembre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR