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Circular núm. 59, publicada el 07 de Junio de 2019. INTRODUCE MODIFICACIONES A LA CIRCULAR UAF N° 49, DE 2012

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Vincent
Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DE HACIENDA
Rango de LeyCircular

INTRODUCE MODIFICACIONES A LA CIRCULAR UAF N° 49, DE 2012

Extracto de circular N° 59, de 24 de mayo de 2019, de la Unidad de Análisis Financiero, que señala:

En uso de las facultades legales establecidas en la letra f) del artículo 2 de la ley N° 19.913, la Unidad de Análisis Financiero imparte instrucciones modificatorias de la circular UAF N° 49, de 3 de diciembre de 2012, las que modifican el Título III, sobre la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), estableciendo tanto la oportunidad en la aplicación de medidas de DDC, así como la información a requerir a los clientes y la obligación de revisión de tales antecedentes, la aplicación de DDC continua y gestión del riesgo; el Título V, relativo a las transferencias electrónicas de fondos, precisando sus alcances, estableciendo un umbral para su aplicación y detallando la información a recopilar por operación; y el Título IX...

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