Circular núm. 58, publicada el 13 de Noviembre de 2018. INSTRUYE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR A DICHO MEDIO DE PAGO, Y REGULA COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - MINISTERIO DE HACIENDA - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 745436693

Circular núm. 58, publicada el 13 de Noviembre de 2018. INSTRUYE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR A DICHO MEDIO DE PAGO, Y REGULA COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Publicado en:Diario Oficial
Emisor:MINISTERIO DE HACIENDA
Rango de Ley:Circular
 
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INSTRUYE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR A DICHO MEDIO DE PAGO, Y REGULA COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Extracto de circular de la Unidad de Análisis Financiero Nº 58, de 8 de noviembre de 2018, que señala:

De acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.913, y en concordancia con la facultad legal expresada en la letra f) del artículo 2° del mismo cuerpo legal, en cuanto a impartir instrucciones de carácter general a las personas naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica de aquellas que la propia ley señala en su artículo 3°, se han dictado las presentes instrucciones para ser cumplidas por los Emisores y Operadores de Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos y Cualquier Otro Sistema Similar a dicho Medio de Pago, buscando con ello un adecuado cumplimiento de las obligaciones de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión del delito de Lavado de Activos o de Financiamiento del Terrorismo, contempladas...

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