Circular núm. 57, publicada el 13 de Junio de 2017. IMPARTE INSTRUCCIONES A SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY Nº 19.913 QUE INDICA, SOBRE OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE DATOS DE BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Publicado en | Diario Oficial |
Emisor | MINISTERIO DE HACIENDA |
Rango de Ley | Circular |
IMPARTE INSTRUCCIONES A SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY Nº 19.913 QUE INDICA, SOBRE OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE DATOS DE BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Extracto de circular Nº 57, de 12 de junio de 2017, de la UAF, que señala:
De acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.913, de 2003, actualizada por la ley Nº 20.818, de 2015, y en concordancia con la facultad legal expresada en la letra f) del artículo 2º del mismo cuerpo legal, en cuanto a impartir instrucciones de carácter general a las personas naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica de aquellas que la propia ley señala en su artículo 3º, se han dictado las presentes instrucciones para ser cumplidas por los siguientes sujetos obligados: Bancos e instituciones financieras; Representaciones de bancos extranjeros; Empresas de factoraje, de securitización y de arriendo financiero; Administradoras generales de fondos y Administradores de fondos mutuos; Sociedades que administren fondos de inversión privados; Bolsas de valores y de productos; Corredores de bolsas; Agentes de valores; Compañías de seguros; Operadores de mercados de futuro y opciones; Empresas de depósito de valores; Casas de cambio y otras empresas facultadas para recibir moneda extranjera; Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, de pago con provisión de fondos o cualquier otro...
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